Обезличенные кейсы в формате
Триггер — Что нашли — Что сделали — Результат.
Все сведения, по которым клиент мог бы быть идентифицирован, удалены или заменены на собирательные. Имена, точные суммы, сроки, географические привязки изменены при сохранении сути дела. Публикация согласована с клиентами.
● Черновики. Кейсы ниже — правдоподобные иллюстрации типов дел из практики. Перед публикацией реальные кейсы будут заменены и дополнительно обезличены с письменного согласия клиентов в формате NDA.
Кейс 01 · 2024 · Производство
Производитель оборудования, Сибирь, выручка 720 млн ₽
Триггер
Запрос ИФНС о 3 контрагентах с признаками технических компаний
Что нашли
9 договоров с завышенной ценой на 57 млн ₽; риск ч. 1 ст. 199 УК
Что сделали
Реструктуризация контрагентской базы, добровольная подача УКР, обучение главбуха
Результат
Дело не возбуждено. Доначисление 12 млн ₽ вместо потенциальных 57 млн ₽ + срок
Кейс 02 · 2025 · Стройка / ГОЗ
Подрядчик ГОЗ, Урал, выручка 1,1 млрд ₽
Триггер
Арест субподрядчика по ст. 159 ч. 4 + ст. 201
Что нашли
2 из 15 контрактов с аналогичными признаками; риск перехода дела на клиента
Что сделали
Подготовка показаний CEO и главинженера, регламент допроса, переход на абонент
Результат
Допросы прошли в статусе свидетеля. Дело против клиента не возбуждено.
Кейс 03 · 2025 · IT/Маркетплейсы
Селлер на маркетплейсах, Москва, оборот 90 млн ₽/год
Триггер
Блокировка счёта по ФЗ-115 + запрос ФНС о P2P-операциях
Что нашли
Риск ст. 187 УК (поддельные платёжные документы); 4 несертифицированные категории товаров