Глубокий аудит уголовных рисков компании
Полная цепочка контрагентов за 3–5 лет — когда экспресс-аудита недостаточно.
NDA по умолчанию
7 городов России
Право·300
Ст. 49 УПК РФ
Реакция 2 ч
II.
Когда это нужно
- Компания готовится к сделке M&A или привлечению инвестора.
- Налоговая проверка уже началась или завершилась с доначислениями.
- В группе компаний несколько юридических лиц с перекрёстными операциями.
- Экспресс-аудит выявил риски, требующие детального разбора.
- Смена директора или выход партнёра — нужна фиксация ситуации.
III.
Как мы работаем
01
Интервью
Конфиденциальное интервью с собственником, директором, финансовым блоком — 2–3 встречи.
02
Сбор документации
Договоры, первичка, банковские выписки, реестры контрагентов за 3–5 лет.
03
Правовой анализ
Анализ составов ст. 199, 160, 172, 201 УК применительно к конкретным операциям.
04
Внешние данные
Проверка контрагентов по открытым базам, ФНС, арбитражной практике.
05
Регламент
Письменный отчёт: риски А/В/С, рекомендации по каждому, план действий.
06
Закрытая сессия
Разбор регламента с командой клиента; ответы на вопросы под NDA.
IV.
Стоимость
500 000–2 000 000 ₽
Фиксированная цена за полный объём работ. Оплата поэтапно: аванс 50% — итоговый платёж по результату.
- ✓ Интервью с командой (2–3 встречи)
- ✓ Анализ документации за 3–5 лет
- ✓ Письменный регламент 40+ страниц
- ✓ Разбор с командой клиента (закрытая сессия)
- ✓ Сопровождение исправления рисков до 30 дней
Итоговая стоимость зависит от объёма документации и числа юридических лиц в группе.
V.
Кейсы из практики
Все кейсы анонимизированы. Имена и названия компаний изменены.
Выявлено 4 риска. 3 устранены до начала ВНП. Доначисление снижено с 87 до 12 млн ₽.
Аудит выявил признаки незаконной банковской деятельности в одном ЮЛ группы. Реструктурировано. Дело не возбуждено.
VI.
Отзывы доверителей
Пришли после того, как налоговая назначила выездную проверку. Глубокий аудит выявил три точки риска, о которых мы даже не думали. Регламент на 48 страниц — конкретно, с ссылками на судебную практику. Один из рисков устранили до начала проверки, что изменило её исход.
2026-02-14
Работали три недели. Ждал формального документа — получил рабочий инструмент: карту рисков по каждому контрагенту, регламент для бухгалтерии, инструкции для директоров. Стоимость окупилась в первый же месяц.
2026-01-20
V.
Частые вопросы
Чем глубокий аудит отличается от экспресс?
Глубокий аудит охватывает полную цепочку контрагентов, все виды сделок за 3–5 лет, кадровую документацию и банковские операции — в отличие от экспресс-аудита, который фокусируется на 10 ключевых точках риска. Срок 15–45 рабочих дней против 5–21 дня. Результат — отчёт на 40+ страниц с пошаговыми рекомендациями по каждому риску.
Сколько стоит глубокий аудит?
Стоимость 500 000 — 2 000 000 ₽, определяется после первичной оценки объёма. Ориентиры: до 10 контрагентов и 2 года истории — ближе к 500 тыс.; 50+ контрагентов и 5 лет — ближе к 2 млн. Цена фиксируется в договоре до начала работ.
Для каких компаний подходит глубокий аудит?
Глубокий аудит рекомендован компаниям с выручкой 300 млн ₽ и выше, с разветвлённой структурой контрагентов или при наличии активной угрозы: запросы СКР, ОЭБиПК, выемки у контрагентов. По ст. 199 УК РФ крупным размером считается 15 млн ₽ за три финансовых года подряд — именно эта пороговая зона требует детального анализа.
Что входит в итоговый отчёт?
Итоговый отчёт содержит: (1) карту уголовных рисков по всем выявленным точкам с ранжированием «высокий/средний/низкий»; (2) анализ каждого риска со ссылкой на норму УК и судебную практику; (3) регламент поведения при следственных действиях; (4) рекомендации по устранению рисков с приоритизацией. Объём — 40–80 страниц формата A4.
Можно ли начать с экспресс-аудита и перейти к глубокому?
Да, это распространённая практика. Экспресс-аудит даёт карту рисков за 5–21 день; если выявлены зоны, требующие детального анализа, мы предлагаем перейти к глубокому аудиту по тем же точкам. Стоимость экспресс-аудита засчитывается в счёт глубокого при переходе в течение 90 дней.
Передаёте ли вы отчёт в государственные органы?
Нет. Отчёт — адвокатский документ, защищённый режимом адвокатской тайны (ст. 8 ФЗ-63 «Об адвокатской деятельности»). Он передаётся только клиенту. Следователь не вправе изъять его в ходе обыска — это охраняемый законом документ.
VI.
Ответственный партнёр
VII.
Открыть приём
Опишите ситуацию в нескольких словах — партнёр перезвонит в течение 2 рабочих часов. NDA по умолчанию. Конфиденциально.
VIII.