Аудит
уголовных
рисков бизнеса.
Первые дни после запроса ИФНС определяют,
станет ли это уголовным делом.
Фикс-цена
Когда налоговая запрашивает документы по контрагентам или следователь интересуется вашими схемами работы, у вас есть от нескольких дней до нескольких недель, чтобы понять, чем это может закончиться. По ст. 199 УК РФ криминальный порог — 15 млн руб. недоимки; по ст. 160 достаточно умысла. Экспресс-аудит даёт карту рисков за 5–21 рабочий день.
Когда нужен экспресс-аудит
- ИФНС запросила документы по одному или нескольким контрагентам — и вы не уверены, это рутина или прелюдия к уголовному делу.
- В вашем секторе прошли обыски у конкурентов или партнёров с аналогичными схемами работы.
- Главный бухгалтер предупредил о рисках по зарплатной схеме, кэшу или займам учредителю.
- Компания проходит продажу или привлекает инвестиции — покупатель требует due diligence, включая уголовно-правовые риски.
- Вы лично получили повестку на допрос в качестве свидетеля по делу, которое касается вашей компании.
Экспресс-аудит отвечает на один вопрос: «Что из того, что мы делаем, может стать уголовным делом — и что делать прямо сейчас?»
Что входит в экспресс-аудит
Получаем регистрационные данные компании, структуру контрагентов (ТОП-10 по обороту), актуальные запросы ИФНС или СКР. Подписываем NDA до получения первого файла. Проводим первичную карту уголовных рисков по ст. 199, 160, 201 УК РФ.
Анализируем каждую точку риска по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, порог 15 млн руб.), ст. 160 (присвоение, умысел), ст. 201 (злоупотребление полномочиями). Оцениваем: «высокий / средний / низкий» риск. Интервью с ключевыми сотрудниками — лично или по защищённой видеосвязи.
Готовим итоговый письменный отчёт: карта рисков, рекомендации по каждому риску, регламент поведения сотрудников и руководителя при проверках и следственных действиях. Передача: лично или по зашифрованному каналу. Документ защищён адвокатской тайной (ст. 8 ФЗ-63) — следователь не вправе его изъять.
Стоимость экспресс-аудита
Диапазон зависит от объёма документации и количества контрагентов. Ориентир: до 5 контрагентов и 1 год — ближе к 150 тыс.; 10–15 контрагентов и 2–3 года — ближе к 300 тыс. Цена фиксируется в договоре до начала работ.
- NDA до получения первого документа
- Первичный скрининг и карта рисков (Этап I)
- Анализ по ст. 199, 160, 201 УК РФ (Этап II)
- Интервью с ключевыми сотрудниками
- Письменный отчёт 20–30 страниц
- Регламент поведения при проверках
- Передача отчёта лично или зашифрованным каналом
- Уничтожение документов по акту
- Глубокий аудит (3–5 лет, 40+ страниц) — по отдельному КП
- Командировки за пределы 7 городов сети
- Ведение переговоров с ИФНС или СКР
- Участие в следственных действиях
- Судебное представительство
Результаты экспресс-аудита
Имена и детали изменены по просьбе клиентов.
Производитель оборудования, Сибирь, выручка 720 млн руб.
Дистрибьютор, Екатеринбург, выручка 480 млн руб.
IT-компания, Москва, выручка 210 млн руб.
Клиенты об аудите
Аудит сделали за три недели вместо четырёх. Главный результат — письменный регламент действий при обыске: конкретный, с именами и телефонами. Без воды.
Когда ИФНС прислала второй запрос по контрагентам, обратились к Кравцовой. За 12 дней получили карту рисков и чёткие инструкции по каждому пункту. Дело не было возбуждено.
Похожая ситуация? Расскажем, чем можем помочь — конфиденциально и без обязательств.
Описать ситуацию → Telegram @nk_vitvetТелефон: +7 (983) 510-38-76 · Пн–Пт 9:00–20:00, Сб 10:00–15:00